Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

Ориентир по рынку≈ 282 000 – 361 000 ₽наш грубый ориентир по 200 вакансиям этого грейда на рынке, без учёта специальности: у работодателя вилка не указана

≈ 3,5 тыс.–4,4 тыс. $

ОфисSeniorПолная занятостьопубликовано 8 сент.

≈ 282 000 – 361 000 ₽наша приблизительная оценка

Описание

Разбор

Подготовить откликОтклик

История

Чем предстоит заниматься

Формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы)

Организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода)

Формирование по результатам анализа требований на доработку

Мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества

Проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ

Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков

Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству

Взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий

Проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству

Подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов

Наши требования

Высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое)

Опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом

Опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества

Является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству