Банк ВТБ (ПАО)·Москва·28 авг.
Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу
🏢 ОфисJuniorПолная занятость
Вилки нет, про деньги придётся договариваться с нуля.
Чем предстоит заниматься
Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России
Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие
Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества
Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ
Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак
Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ
Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям
Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам
Наши требования
Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций
Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка
Практический опыт написания SQL-запросов
Высшее техническое или экономическое образование
Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
ГрейдJunior
ЗанятостьПолная занятость
РегионРоссия
ФорматОфис
ИсточникСкрыто
Опубликовано28 авг.
Мы против мошенников на площадке: если тебя просят заплатить, продиктовать код или установить непонятное приложение, прекращай общение и сразу пиши нам (чат с основателем или форма обратной связи).